ข่าวสารคาสิโนออนไลน์ TS911 : LeoVegas AB ตีด้วยข้อบัญญัติโทษความขยันเพราะ Spelinspektionen

ในประเทศสวีเดนแล้วก็ผู้ให้บริการ iGaming ที่เป็นที่รู้จัก LeoVegas AB ได้รับแถลงการณ์ว่าได้รับคำบัญชาให้จ่ายค่าปรับราวๆ 238,100 ดอลลาร์สำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่าฝืนโปรโตคอลการวิเคราะห์สถานะของลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกฎการต้านการฟอกเงินของประเทศ

บริษัท TS911 ที่มีสำนักงานใหญ่ในสตอกโฮล์มใช้ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อเนื้อหาว่าเวลานี้ตั้งอกตั้งใจที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาจากหน่วยงานดูแลดูแล Spelinspektionen ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อผิดพลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาที่ตลาดเกมออนไลน์ของประเทศสวีเดนเปิดให้บริการทีแรกในปี 2019 ผู้ประกอบธุรกิจยังประกาศว่า กำลังปรับปรุงหลักการโดยตลอดเพื่อมั่นใจว่ามีการทำตามหลักเกณฑ์ 'รวมทั้งได้' เปลี่ยนและก็ปรับแต่งกรรมวิธีการวิเคราะห์สถานะธุรกิจของลูกค้าแล้ว 'ก่อนจะเริ่มการพิจารณาของหน่วยงานควบคุม

รูปลักษณ์ที่ จำกัด :

LeoVegas AB รับผิดชอบเว็บ iGaming มากไม่น้อยเลยทีเดียวรวมทั้ง RoyalPanda.com, LeoVegas.com, BetUK.com, SlotBoss.co.uk, Bingos.co.uk รวมทั้ง 21.co.uk และก็เมื่อหน้าร้อนที่แล้วได้สร้าง GoGoCasino.com รวมทั้ง LiveCasino โดเมน. com สำหรับผู้พอใจรักคาสิโนออนไลน์ในประเทศฟินแลนด์ที่อยู่ใกล้เคียง โดยบอกว่าจนกระทั่งในช่วงเวลานี้ Spelinspektionen ได้ ‘ตรวจดูกิจวัตรประจำวันของ บริษัท ในปี 2019 แค่นั้น’ และก็คำอุทธรณ์มีเป้าหมายเพื่อศาล ‘พิจารณาหัวข้อนี้และก็ให้คำปรึกษาเสริมเติมแก่อุตสาหกรรมทั้งสิ้นเกี่ยวกับกรรมวิธีการตีความหมายกฎที่ต้องปฏิบัติในตอนนี้’

อ่านคำอธิบายจาก LeoVegas AB …

“ ในแต่ละปี บริษัท อยู่ภายใต้การตรวจดูรวมทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์มากไม่น้อยเลยทีเดียวโดยหน่วยงานดูแลดูแลในพื้นที่และก็คนตรวจสอบด้านนอก การกระทำตามระเบียบมีความหมายสูงสุดที่ LeoVegas AB รวมทั้งเป็นส่วนที่ บริษัท กำลังปรับปรุงโดยตลอดเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบที่หน่วยงานดูแลดูแลแล้วก็ บริษัท กำหนดไว้สำหรับเพื่อการปฏิบัติงาน”

การเปิดเผยตามกฎเกณฑ์:

สำหรับการลงอาญาอย่างเป็นทางการ (pdf) Spelinspektionen ประกาศว่ากฎของมันให้ความ "อยากได้สูง" สำหรับผู้ให้บริการเกมที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เพื่อต้านทานการเสาะหาผลตอบแทนจากธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป้าหมายสำหรับในการฟอกเงินแล้วก็การจัดหารายได้ทุนเพื่อการจราจล นอกจากนั้นยังประกาศว่าโปรโตคอลของตนเองมีพื้นฐานมาจาก "ทางที่อิงกับการเสี่ยง" บังคับให้ บริษัท iGaming จะต้อง "ใช้มาตรการที่สอดคล้องกับการเสี่ยงที่พวกเขาจำเป็นต้องพบเจอ"

ความไม่ปลอดภัยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย:

ยิ่งกว่านั้น Spelinspektionen ยังการันตีว่า บริษัท iGaming ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ต้องระบุตัวลูกค้าของตัวเองแล้วก็ "ค้นหาข้อมูลที่พอเพียงเพื่อสามารถประเมินรวมทั้งจัดแจง" การเสี่ยงที่เกี่ยวพันได้ มีการเผยออกมาว่า LeoVegas AB มิได้ปฏิบัติงานตาม "ลักษณะที่อิงกับการเสี่ยงดังกล่าวมาแล้วข้างต้น" ซึ่งบังคับให้ บริษัท ต่างๆจำต้องเริ่ม "มาตรการที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการรับทราบของลูกค้า" ถ้าหากการประเมินอันตรายถึงระดับที่สูงขึ้น

อ่านคำอธิบายจาก Spelinspektionen ...

“ LeoVegas AB ล้มเหลวสำหรับในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับความรู้ของลูกค้ารวมทั้งการแบ่งการเสี่ยงของลูกค้ารวมทั้งล้มเหลวในเอกสารสำหรับมาตรการที่ปฏิบัติงานไป สิ่งนี้นำไปสู่การเสี่ยงที่สำคัญที่ LeoVegas AB บางทีอาจถูกใช้สำหรับในการฟอกเงินแล้วก็การจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อเหตุร้ายแรงซึ่งจะต้องได้รับการพิเคราะห์อย่างเป็นจริงเป็นจัง”